CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SISTEMAS INTEGRALES DEL SUELO, S.L.

 

Se convoca por el Administrador Único de la sociedad a los señores socios de la compañía Sistemas Integrales del Suelo, S.L. a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social sito en Leganés (Madrid), calle Vicente Ferrer nº 10, Local Bajo 1, que se celebrará  el próximo 5 de marzo de 2018 a las 19,00 horas, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

PRIMERO.-  Aumento de capital por compensación de créditos, mediante la creación de nuevas participaciones sociales, por un importe nominal de 196.994 euros, sin prima de creación, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. El texto íntegro de la modificación que se propone es el siguiente:

         Artículo 5. Capital social.

El capital social es de DOSCIENTOS MIL EUROS, distribuido en 200.000 participaciones sociales iguales de un valor nominal de UN EURO cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 200.000, ambas inclusive.

 

SEGUNDO.- Delegación de facultades al órgano de administración para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

 

TERCERO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Se hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, mediante su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el informe de órgano de administración a que se hace referencia en el artículo 301 de dicha Ley.

 

En Leganés (Madrid), a 14 de febrero de 2018.

El Administrador Único, D. Cecilio-Mateo Gómez García.